Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901659421
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6909006018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03577-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: 02 апреля 2024 года
2. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое
3. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-03577-А дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 10.11.2005г.
5. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2024 года в 11 час. 00 мин; Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49, зал переговоров.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: нет
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 10 час. 30 мин.
8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) нет
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 02 мая 2024 года
10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ЗМВ «Вереск»
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, 49.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Перин
3.2. Дата 02.04.2024г.